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在當(dāng)今金融投資日益繁榮的市場(chǎng)環(huán)境下，非法證券期貨基金活動(dòng)不僅擾亂了金融市場(chǎng)的正常秩序，更是對(duì)廣大投資者尤其是中小投資者的財(cái)產(chǎn)安全構(gòu)成了威脅。

在“2024年防范非法證券期貨基金宣傳月”之際，我們一起了解非法證券期貨基金活動(dòng)的典型形式以及如何識(shí)別這些非法活動(dòng)，遠(yuǎn)離潛在的金融投資陷阱吧。

一、什么是非法證券期貨基金活動(dòng)

非法證券期貨基金活動(dòng)是指未經(jīng)批準(zhǔn)從事依法應(yīng)由證券監(jiān)管部門或國(guó)務(wù)院授權(quán)的部門核準(zhǔn)或批準(zhǔn)的，涉及證券期貨基金業(yè)務(wù)的活動(dòng)。非法證券期貨活動(dòng)具有涉及面廣、欺騙性強(qiáng)、危害性大、蔓延速度快等特點(diǎn)，是經(jīng)濟(jì)社會(huì)生活中的毒瘤，嚴(yán)重危害社會(huì)穩(wěn)定和金融安全。中小投資者一定要注意防范非法證券期貨活動(dòng)，維護(hù)自己的財(cái)產(chǎn)安全。

二、典型的非法證券期貨基金活動(dòng)

1.場(chǎng)外配資：證券公司以外不具備證券融資業(yè)務(wù)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)或個(gè)人向投資者出借資金，組織投資者在特定證券賬戶上使用借用資金及保證金進(jìn)行股票交易，并收取利息、費(fèi)用或收益分成的活動(dòng)。

2.非法薦股：無資格機(jī)構(gòu)和個(gè)人向投資者或客戶提供證券投資分析預(yù)測(cè)或建議等直接或間接有償咨詢服務(wù)的活動(dòng)。

3.股市黑嘴：編造、傳播虛假信息或誤導(dǎo)性信息，影響股票價(jià)格，甚至操縱市場(chǎng)等牟取非法利益的機(jī)構(gòu)和個(gè)人。

4.非法發(fā)行股票：非上市公司及其股東公開向不特定對(duì)象或向特定對(duì)象累計(jì)超過200人對(duì)外轉(zhuǎn)讓股權(quán)，且未經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或國(guó)務(wù)院授權(quán)的部門核準(zhǔn)的行為。

5.境外機(jī)構(gòu)違規(guī)提供小跨境證券期貨基金交易服務(wù)：依據(jù)境外法律設(shè)立的證券期貨基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，通過互聯(lián)網(wǎng)或者發(fā)展代理商等方式，直接或間接面向境內(nèi)投資者提供境外市場(chǎng)的證券期貨基金交易服務(wù)。

6.假冒仿冒證券期貨小基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)及人員：不法分子利用與合法證券期貨基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)相近或相似名稱設(shè)立機(jī)構(gòu)，誘騙投資者投資或接受服務(wù);或者冒充證券期貨基金從業(yè)人員，誘騙投資者到虛假平臺(tái)參與交易，詐騙投資者財(cái)產(chǎn)。

7.非法期貨交易：未經(jīng)國(guó)務(wù)院或國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，非法設(shè)立期貨交易場(chǎng)所或者以其他形式組織期貨交易活動(dòng)，以及非法設(shè)立期貨公司或者以其他形式擅自從事期貨業(yè)務(wù)等行為。

8.違規(guī)基金推介：募集機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員推介私募基金時(shí)，公開推介或者變相公開推介、推介材料虛假記載、承諾保本收益、夸大或者片面推介、片面強(qiáng)調(diào)集中營(yíng)銷時(shí)間等行為，以及“偽私募”“偽基金”的推介宣傳行為。

三、如何識(shí)別非法證券期貨活動(dòng)

1.看業(yè)務(wù)資質(zhì)。證券期貨行業(yè)是特許經(jīng)營(yíng)行業(yè)，開展證券期貨業(yè)務(wù)需要經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格。投資者可以通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站（www.csrc.gov.cn）查詢行政許可信息欄目，可以登錄上海證券交易所（www.sse.com.cn）、深圳證券交易所（www.szse.cn）網(wǎng)站查詢新股發(fā)行具體信息；可以登錄中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站或中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)（www.sac.net.cn）和中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站（www.cfachina.org）查詢公司或人員是否具備證券期貨業(yè)務(wù)資格。另外，投資者還可以登錄其全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司網(wǎng)站（www.neeq.cc）查詢具有主辦券商業(yè)務(wù)資格的證券公司和掛牌公司有關(guān)信息。

2.看工商登記。企業(yè)成立必須經(jīng)過法定程序辦理工商注冊(cè)登記手續(xù)，如果企業(yè)主體身份不合法，不真實(shí)，則涉嫌欺詐。投資者可查詢涉嫌從事非法證券期貨活動(dòng)的網(wǎng)站、APP背后的運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)，通過該機(jī)構(gòu)所在地企業(yè)信用信息官方網(wǎng)站查詢經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，或向該機(jī)構(gòu)所在地工商行政管理部門核實(shí)。若發(fā)現(xiàn)該企業(yè)被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄或注銷狀態(tài)，則應(yīng)當(dāng)提高警惕。

3.看收款賬號(hào)。非法證券期貨活動(dòng)的目的就是為了騙取投資者錢財(cái)，獲取非法所得。為此，不法分子往往會(huì)采取各種推銷手段，如打折、優(yōu)惠、“中簽”、頻繁催款、制造緊迫感等方式，催促投資者盡快將資金打入其控制的銀行賬戶。合法證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)只能以公司名義對(duì)外開展業(yè)務(wù)，也只能以公司的名義開立銀行賬戶，不會(huì)用個(gè)人賬戶或非本機(jī)構(gòu)賬戶進(jìn)行收款。投資者在匯款環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)格外謹(jǐn)慎，如果收款賬戶為個(gè)人賬戶或與該機(jī)構(gòu)名稱不符，投資者一定不要向其匯款。

4.看營(yíng)銷方式。開展證券期貨業(yè)務(wù)活動(dòng)，需要遵守證券期貨法律法規(guī)有關(guān)投資者適當(dāng)性管理的要求。而不法分子大多利用投資者“一夜暴富”或急于扭虧的心理，較多采用夸張、煽動(dòng)或吸引眼球的宣傳用語，往往自稱“老師”、“股神”，以“跟買即漲?！?、“推薦黑馬”、“提供內(nèi)幕信息”、“包賺不賠”、“保證上市”、“專家一對(duì)一貼身指導(dǎo)”、“對(duì)接私募”等說法吸引誘導(dǎo)投資者。

5.看互聯(lián)網(wǎng)址。非法證券期貨網(wǎng)站的網(wǎng)址往往采用無特殊意義的字母和數(shù)字構(gòu)成，或在合法證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)網(wǎng)址的基礎(chǔ)上變換或增加字母和數(shù)字。投資者可通過證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站或中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站，查看合法證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的網(wǎng)址，不要登陸非法證券期貨網(wǎng)站，以免誤入陷阱，蒙受損失。

提示：上述內(nèi)容為投資者教育內(nèi)容，不代表任何投資建議或推薦，請(qǐng)投資者謹(jǐn)慎對(duì)待，理性投資。